香港公司尽职调查KYC需要准备哪些资料？
随着经济的不断发展，香港签署了CRS协议，与多国交换资产税务信息。对香港公司进行尽职调查能够防范非法资金的进入。进行 KYC尽职调查， 更全面地掌握香港公司各重要岗位的实际控制人信息。
2023-01-10
香港银行账户KYC尽职调查要求
银行需要了解公司是否还在运作，公司的董事有无发生变更，这一类调查是最常见也是最容易处理的，了解公司是否运作，董事有无变更，提供近一年的商业登记证，审计资料，有时候会要求提供核实正本，就需要香港会计师签个字。这种属于常规调查，一般针对一些注册
2023-01-10
办理37号文登记，银行尽职调查主要有哪些要求？
办理37号文登记时，银行方面需要做尽职调查。由于各商业银行对政策的理解不同，各商业银行在尽职调查的标准上也不一样。一般而言，主要审查申请登记事项的真实性。具体如下：
2023-01-10
海外投资尽调
我们将根据企业的投资需求制定尽职调查方法及程序。我们将首先了解企业海外投资性质、目标及需求。随后我们将着眼于投资交易的全过程，提供为企业量身打造的尽职调查方案。 我们为客户提供广泛、一体化、按需求定制的海外标的尽职调查服务。
2022-12-30