办理37号文登记，银行尽职调查主要有哪些要求？
办理37号文登记时，银行方面需要做尽职调查。由于各商业银行对政策的理解不同，各商业银行在尽职调查的标准上也不一样。一般而言，主要审查申请登记事项的真实性。具体如下：
2023-01-10
说说ODI备案的必要性
什么是ODI？即境外直接投资，指国内企业、团体在经过相关部门的核准后，通过设立、并购、参股等方式在境外直接投资，以控制境外企业的经营管理权为核心目的。ODI备案的必要性是什么？主要体现在以下三个方面：
2023-01-09
企业境外投资备案ODI需要满足哪些资质
企业在境外发展业务，是要对ODI备案有所了解的，那么什么是ODI备案呢？ODI备案具体是指在中华人民共和国境内依法设立的企业，备案通过新设、并购及其他方式在境外拥有非金融企业或取得既有非金融企业所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为。
2023-01-09
香港律师公证是什么？关于香港公证认证
香港公司文件在不同地方使用办理的流程是有区别的，主要有以下三种情况：1、在中国内地使用：（1）先由国际律师对香港公司文件进行公证；（2）其次把公证之后的文件送往中国法律服务（香港）有限公司加盖转递章。
2023-01-09
什么情况下需要注册西班牙VAT？
在注册西班牙VAT之前，你要知道你是否需要注册西班牙VAT：1、从非欧盟进口货物至西班牙；2、使用西班牙当地仓库（如亚马逊FBA/第三方自建仓）对货物进行销售或跨境转运；3、从其他欧盟国家发往西班牙的B2C销售货物，超过西班牙远程销售限额（
2023-01-09