境外投资合规，37号文登记和ODI备案有什么区别
随着通过搭建红筹架构在境外上市的企业急剧增加，中国对这样的上市模式也有了更加清晰的监管流程。首当其冲的就是大家耳熟能详的“37号文”。
2023-01-10
返程投资和37号文之间的联系
什么是返程投资呢？就是境内居民通过特殊目的公司对境内开展的直接投资活动，通常表现为购买、置换境内企业中方股权、在境内设立外商投资企业，并通过该企业购买或协议控制境内资产、协议购买境内资产，及以该项资产投资设立外商投资企业、向境内企业增资。
2023-01-10
办理37号文登记，银行尽职调查主要有哪些要求？
办理37号文登记时，银行方面需要做尽职调查。由于各商业银行对政策的理解不同，各商业银行在尽职调查的标准上也不一样。一般而言，主要审查申请登记事项的真实性。具体如下：
2023-01-10
境外投资备案
中国境内企业透过新设、并购等方式在境外设立非金融企业或取得既有非金融企业的所有权、控制权、经营管理权等，须向商务部和省级商务主管部门申请备案及核准，并领取境外投资证书或企业境外机构证书。政府部门将根据企业境外投资情况分别实行备案和核准管理，
2022-12-30
境外投资备案登记（37号文备案登记）
境内居民（含境内机构和境内居民个人）以投融资为目的，以其合法持有的境内企业资产或权益，或者以其合法持有的境外资产或权益，在境外直接设立或间接控制的境外企业的，应遵守《国家外汇管理局关于境内居民通过特殊目的公司境外投融资及返程投资外汇管理有关
2022-12-30
企业架构搭建
企业架构搭建流程：① 设立境外特殊目的BVI公司；② 设立拟上市主体开曼公司；③ 设立香港壳公司；④ 37号文登记办理；⑤ 香港壳公司公证办理；⑥ 香港壳公司在境内设立全资外商独资企业（即WFOE公司）；⑦ 外商独资企业与国内运营实体签订一
2022-12-30
VIE架构搭建
VIE架构是指境外上市实体与境内运营实体相分离，境外上市实体通过协议的方式控制境内运营实体，使该运营实体成为上市实体的可变利益实体。这种安排可以通过控制协议将境内运营实体的利益转移至境外上市实体，使境外上市实体的股东(即境外投资人)实际享有
2022-12-30
红筹架构搭建
红筹架构项目亮点或优势：① 引入境外投资者并购内资企业部分股权，内资企业变更为中外合资企业或实际控制人进行身份规划；② 实际控制人在顶层设立BVI公司；③ 设立拟上市主体开曼公司；④ 设立香港壳公司；⑤ 境内股东企业进行ODI备案登记及37
2022-12-30